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犯罪團(tuán)伙利用“話術(shù)”誘騙被害人購(gòu)買茶葉

所屬分類：時(shí)事聚焦    發(fā)布時(shí)間： 2021-07-22    作者：青海真石漆
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犯罪團(tuán)伙利用“話術(shù)”誘騙被害人購(gòu)買茶葉
兩年詐騙近17萬(wàn)人次涉案金額達(dá)2.2億元

□ 本報(bào)記者　　章寧旦

□ 本報(bào)通訊員 全小晴 陳柏春

詐騙團(tuán)伙利用各種“話術(shù)”，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買低廉茶葉。在不到兩年的時(shí)間里，先后實(shí)施詐騙近17萬(wàn)人次，詐騙金額達(dá)2.2億余元。

近日，廣東省**人民法院對(duì)這起涉及24名被告人的**電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案作出“駁回上訴，維持原判”的終審裁定。此前，湛江市中級(jí)人民法院一審以詐騙罪判處該團(tuán)伙首要分子何進(jìn)利無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處主犯邱智業(yè)有期徒刑15年，并處罰金50萬(wàn)元；其余22名被告人分別被判處有期徒刑3年至8年不等，并處相應(yīng)罰金。

法院經(jīng)審理查明，2016年9月起，何進(jìn)利、邱智業(yè)共同商定，以手機(jī)微信作為載體，利用頭像發(fā)布“朋友圈”，冒用的身份與客戶聊天，誘騙他人以高價(jià)購(gòu)買廉價(jià)茶葉或手串的方式實(shí)施詐騙。二人以由何進(jìn)利出資在福建省廈門市注冊(cè)成立的3家公司為依托，先后糾集被告人李某偉、蔡某建、孫某飛、蘇某莉等一批客服、銷售人員（均另案處理），組成團(tuán)伙成員實(shí)施詐騙。

何進(jìn)利、邱智業(yè)等人在公司內(nèi)設(shè)立了完整、嚴(yán)密的組織架構(gòu)：公司設(shè)立策劃部、技術(shù)部、推廣部、銷售部、售后部、財(cái)務(wù)部、物流部、人事部、后勤部9個(gè)部門，2018年1月又增設(shè)了安全部。其中，何進(jìn)利負(fù)責(zé)管理公司**工作；邱智業(yè)任董事長(zhǎng)兼行政總監(jiān)；李某偉任銷售總監(jiān)；蔡某建任人事總監(jiān)；孫某飛任安全總監(jiān)。

該詐騙團(tuán)伙將公司各個(gè)部門進(jìn)行物理間隔，依照各部門的職能將詐騙行為分解成多個(gè)環(huán)節(jié)，以廈門市思明區(qū)軟件園等地3處房產(chǎn)作為據(jù)點(diǎn)，以流水作業(yè)的模式進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

法院查明，何進(jìn)利、邱智業(yè)等人購(gòu)買了大量手機(jī)、手機(jī)號(hào)碼卡、微信號(hào)、電腦等作為作案工具。由策劃部人員帶領(lǐng)女模特蘇某莉等人根據(jù)所需的情景進(jìn)行拍攝、錄音，準(zhǔn)備詐騙素材；技術(shù)部工作人員將策劃部提供的女模特照片，設(shè)置成微信號(hào)的頭像以吸引男性好友，并以發(fā)“朋友圈”、關(guān)注公眾號(hào)等方式進(jìn)行“養(yǎng)號(hào)”后，技術(shù)部再將手機(jī)及微信號(hào)交給推廣部；推廣部工作人員則利用微信，每天大量搜索添加男性好友，并按照“話術(shù)”，以“加錯(cuò)人”為由展開(kāi)話題與被害人進(jìn)行聊天，后以該微信號(hào)不常用為由，將銷售人員的微信號(hào)推薦給被害人。

當(dāng)被害人成功添加銷售人員微信好友后，銷售人員則按照“話術(shù)”，冒用微信頭像中女模特的身份，利用策劃部提供的素材與被害人閑聊，虛構(gòu)其“到貧困山區(qū)參加支教”“到福利院看望老人（兒童）”等事實(shí)，獲取被害人的好感和信任。

此后，銷售人員會(huì)謊稱其“失戀后去外公外婆家看望老人”“外公生日想幫外公賣茶葉制造驚喜”“自己次炒的茶葉想賣”，或者虛構(gòu)悲慘的身世遭遇，如“與后媽打賭需在一定時(shí)間內(nèi)完成茶葉的銷售額”“外公遭遇車禍住院”等，通過(guò)層層設(shè)套引誘，博取被害人同情，騙取被害人以高價(jià)購(gòu)買廉價(jià)茶葉。

值得關(guān)注的是，在作案過(guò)程中，為防止銷售人員竊取貨款，減少被害人向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，該詐騙團(tuán)伙還對(duì)整個(gè)流程的手機(jī)及微信號(hào)檢查、回訪，在被害人要求退款時(shí)使用“話術(shù)”進(jìn)行拖延或者不予理會(huì)，僅對(duì)少數(shù)態(tài)度強(qiáng)硬的被害人進(jìn)行退款。

為逃避打擊，2018年4月何進(jìn)利、邱智業(yè)聘請(qǐng)被告人何某明擔(dān)任其公司法律顧問(wèn)。何某明聽(tīng)取邱智業(yè)等人關(guān)于公司運(yùn)營(yíng)狀況、公司架構(gòu)、詐騙模式等情況的匯報(bào)后，審閱了該團(tuán)伙使用的詐騙話術(shù)、微信聊天記錄等信息資料，在明知該詐騙團(tuán)伙以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人錢財(cái)后，收取了30萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，并積極幫助該詐騙團(tuán)伙規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)、逃避打擊。

2018年6月，何某明還為邱智業(yè)等人提供《訊問(wèn)（詢問(wèn)）筆錄模板》，并應(yīng)邱智業(yè)等人的要求，指導(dǎo)何進(jìn)利、邱智業(yè)、李某偉、蔡某建、孫某飛等人如何應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)的訊問(wèn)。邱智業(yè)根據(jù)何某明的指導(dǎo)，將**答案后的《訊問(wèn)（詢問(wèn)）筆錄模板》下發(fā)給該詐騙團(tuán)伙的部分員工學(xué)習(xí)使用。

從2018年7月至案發(fā)，為逃避偵查，經(jīng)何進(jìn)利、邱智業(yè)等人商量決定，該詐騙團(tuán)伙改為誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買手串，其作案方式與之前一致。

經(jīng)審計(jì)，2016年9月至2018年7月16日，該團(tuán)伙詐騙所得共計(jì)2.2億余元，被騙人次近17萬(wàn)。

湛江中院一審判決認(rèn)定，該案24名被告人以非法占有為目的，隱瞞真實(shí)身份，虛構(gòu)事實(shí)，利用互聯(lián)網(wǎng)、通信工具對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此，該院作出一審判決。

一審宣判后，何進(jìn)利、邱智業(yè)、李某偉、蔡某建、孫某飛、何某明等被告人提起上訴。廣東高院二審審理認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂于近日依法作出終審裁定。

（——本文摘自法制日?qǐng)?bào)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系青海真石漆的小編刪除?。?/span>